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建立疑似職業放貸人名錄
江蘇:聯合法院公安出臺意見合力打擊“套路貸”
稿源:人民網 2019/06/20 編輯:何牧
 

  日前,江蘇省檢察院、省高級法院、省公安廳聯合制定了《關于建立健全嚴厲打擊“套路貸”違法犯罪溝通協調機制的意見》,加強對民間借貸案件的審查甄別,依法懲處“套路貸”違法犯罪,推動掃黑除惡專項斗爭深入開展,維護金融秩序和社會穩定。

  《意見》明確了“套路貸”與民間借貸、“高利貸”、非法討債的界限,并列舉了司法實踐中遇到的“套路貸”違法犯罪常見“套路”。《意見》規定,法院要加強對民間借貸案件的審查甄別,堅決防范違法犯罪分子利用訴訟程序將非法利益合法化,并要建立疑似職業放貸人名錄制度,同時抄送檢察機關、公安機關和金融監管部門,實現信息共享。

  《意見》還指出,相關部門要建立健全辦案溝通協作機制,形成工作合力。法院向公安機關移送涉嫌“套路貸”刑事犯罪案件,應同時將移送函抄送同級檢察院。公安機關對移送案件應當立案而不予立案的,檢察院應當通知公安機關立案,并將監督情況反饋移送法院。檢察院經審查認為民間借貸案件涉嫌“套路貸”刑事犯罪,可能導致原審裁判、調解或者執行錯誤的,應當依法提請上級檢察院抗訴或者向同級法院提出檢察建議,法院應當依法及時處理。(記者盧志堅)


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